皇冠新现金网平台:大凉山要地不再偏僻 电商让优质农产品走出了深山

初秋时节,四川凉山彝族自治州喜德县两河口镇补曲洛村,俄史几斤望着家里新收获的5000多斤土豆和苦荞,再不像从前那般发愁,“一会儿农业公司的人来收货,一斤土豆8毛钱,比市场价足足高3毛!”

虽然德国对资金流动的羁系也并不宽松,然而,凭据专门卖力反洗钱的德国联邦金融情报部门(FIU)9月公布的最新讲述,2018年德国有讲述的涉嫌洗钱案为77252例,而2019年这一数字已大幅上升至114914例,其中非金融部门(包罗房地产生意、商品生意、赌钱等)涉及的洗钱金额可能高达300亿欧元。据该讲述称,这些资金主要来自毒品生意,通过生意财富转而流入正当通道。

德国哈雷-维滕贝格大学(University of Halle-Wittenberg)此前一项研究注释,在德国,每年洗钱的金额可能达1000亿欧元之多,而其中涉及房地产生意的就有200亿欧元。绿党的财政政策发言人帕斯(Lisa Paus)最近也再次对德国政府仍然允许用现金买房提出了抗议。

为应对来自各界的压力,德国联邦政府将于10月1日起正式实行一项关于房地产生意的新规,若是未来投资者使用所有或部门现金或加密钱币举行生意,评判人必须向羁系部门讲述。

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新规:评判人应举报所有涉嫌洗钱生意

对于“为什么不克制用现金买房”的问题,德国财政部长肖尔茨(Olaf Scholz)此前曾示意,使用现金受到人们的迎接,且是天经地义的,若是在生意过程中发现了可疑的洗钱行为,经纪人或评判人可以向当地金融情报机构报案。

凭据前述讲述,金融部门(包罗信贷机构、保险公司等)仍是洗钱的“重灾区”,2019年涉嫌洗钱案为103697例,与2018年同期相比上升了约50%;而非金融部门涉嫌洗钱案虽然总数少,但增速却更快,从597例飙升至1512例。

从外面数字上看,非金融部门的洗钱流动远少于金融部门,但不即是非金融部门的洗钱征象并不严重——这主要是由于相关机构对非金融部门的洗钱流动监控更为难题,同时个案涉及的金额也更大。

以房地产生意为例,据德国房地产咨询网站Immowelt的统计数据,8~9月德国市面上一套90~120平方米的公寓平均售价约36.7万欧元,这意味着纵然只有数百例涉嫌洗钱案件,涉及的金额也已高达数亿欧元。

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凭据德国执法,衡宇或土地生意都必须经由评判人公证,因此评判人也有义务向羁系部门对可疑生意举行举报,但评判人现实举报的数目却十分之少。凭据FIU的讲述,2019年总共只有17例。

德国联邦评判人协会(BNOTK)对此注释称,并非现实中可疑的生意数目少,而是凭据欧盟当前划定,只有在确信生意涉及洗钱,且有充实证据的前提下,评判人才气举行举报;若是仅仅是出于嫌疑,由于法定的保密义务,评判人不允许举行举报。

不外,即将于10月1日起最先执行的《反洗钱法讲述义务-房地产》,明确划定了评判人(及状师)在生意中的羁系义务:若是投资者来自被欧盟以为的高风险国家,好比巴拿马、尼日利亚或伊朗;若是投资者所有或部门用现金、加密钱币来支付生意;若是房地产生意价格显著偏离市场价值等情况下,评判人(及状师)都必须向羁系部门讲述。

然则新规并不能堵上所有房地产生意中存在的洗钱破绽,若是不是直接购置房产,而是先收购房地产公司的股份,然后再想方设法卖掉该公司拥有的房产套现,就能逃避正常的羁系。罗莎·卢森堡基金会最近对柏林433家房地产公司举行了观察,发现其中135家都不能从公然的注册信息中找到其股东的真实身份。

专家:新规对中国投资者的影响有限

德国法兰克福一位资深房地产经纪人李佳(假名)对第一财经记者示意,羁系部门对差别账户之间的资金流动早已十分严酷,自己曾有一名客户仅仅由于接收了怙恃从海内汇来的10000欧元,就被德意志银行要求提供书面注释,并两周后收到了银行发出的注销账户通知。

李佳以为,10月1日最先执行的新规实在主要是针对来自东欧和南欧的金融犯罪组织,由于上述区域的人想要带着现金来德国十分容易,而对中国投资者的影响并不大,中国也并不是欧盟以为的可能涉嫌金融犯罪的高风险国家。他还称,虽然也曾听闻有当地中餐馆的老板买房时用全额现金从而被嫌疑涉嫌洗钱,但只是个体案例,并非常态。大多数中国的投资者在德国买房都是出于刚需为主,而并非以洗钱为目的。

第一财经记者也发现多家德媒都曾报道过中国投资者在德国的购房潮,但报道的重点大多都是担忧将推动德国房价进一步上涨等。

亚洲房产科技集团居外IQI执行主席奇米尔(Georg Chmiel)也对第一财经记者示意,中国买家对德国房产的需求以长线投资为主,加上由于疫情和国际政局转变等缘故原由,已有越来越多的中国家长对德国的大学教育感兴趣,因此不清扫未来由于子女教育需求而去德国买房的人数增添。凭据居外网的数据,今年第一季度,德国在最受中国人迎接的外洋购房目的地中排在第九位。

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